Hsbc: la Guardia di Finanza riceve lista con 7.000 evasori

Hsbc, tra le più importanti banche di tutto il Regno Unito, ha dovuto scoprire le proprie carte in tavola e la lista fornita alla Guardia di Finanza ha un contenuto davvero importante: si tratta, infatti, dell’elenco dei correntisti italiani dell’istituto britannico su cui grava come una spada di Damocle il sospetto di essersi macchiati del reato di evasione fiscale. Un documento davvero prezioso dunque che potrebbe far rientrare somme importanti. I sospettati di frode all’amministrazione finanziaria sono circa settemila ed è stata letteralmente sottratta al gruppo bancario londinese da un ex dipendente, Hervè Falciani. Dall’elenco in questione emerge una situazione alquanto preoccupante. Gli anni di riferimento per quel che riguarda l’evasione sono due, vale a dire il 2005 e il 2006, mentre tra i contribuenti coinvolti vi sono anche delle persone giuridiche (133 tra società e assicurazioni). Stupiscono anche i numeri relativi alle quantità evase, con oltre 130 depositi superiori ai 10 milioni di dollari statunitensi.

 

Per quel che concerne invece le persone fisiche, il ritratto è ancor più variegato; oltre a figure da cui ci si potrebbe anche attendere un comportamento di questo tipo, visto il volume d’affari che possono vantare, come imprenditori e dirigenti d’azienda, vi sono anche moltissime casalinghe (il 15% del totale), professionisti, pensionati e studenti. La regione più “rappresentata” in questo senso è stata la Lombardia, con il 63% dei soggetti evasori, seguita, ma con molto distacco, dal Lazio e dal Piemonte.

Ora, tutti questi dati sono pronti per essere trasmessi alla Procura di Torino. Questa indagine, tra l’altro, segue molto da vicino quella della Procura francese di Nizza, la quale aveva scovato migliaia di nomi di correntisti transalpini sempre di Hsbc. Ma le “liste nere” potrebbero essere molte di più e c’è il sospetto che il pentolone sia stato scoperchiato soltanto di pochi centimetri: si attendono dunque delle novità sulla vicenda nei prossimi giorni.