Evasione fiscale: banche nel mirino agenti del Fisco
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La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato congiunto, hanno reso noto in data odierna che, nell’ambito delle azioni di contrasto e di lotta all’evasione fiscale su scala internazionale, hanno provveduto ad effettuare dei controlli su ben 76 tra filiali ed uffici bancari. Nel mirino degli agenti del Fisco e della Guardia di Finanza sono in particolare finite sia le banche italiane di emanazione elvetica, sia le filiali bancarie di istituti di credito svizzeri o che, comunque, risultano essere ricollegabili ad intermediari svizzeri; centinaia di agenti del Fisco, inoltre, hanno controllato anche le filiali e gli uffici bancari situati nei pressi di San Marino. Ma come mai questo vero e proprio blitz?
Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate fa presente come l’azione degli 007 del Fisco sia legata a verificare che gli intermediari finanziari e gli istituti di credito abbiano effettivamente adempiuto agli obblighi che riguardano l’aggiornamento dell’Archivio dei rapporti finanziari. Questo perché il corretto adempimento di tale obbligo è per il Fisco molto importante al fine di mettere a punto campagne anti-evasione e di accertamento su scala internazionale, altrimenti viene meno l’acquisizione di informazioni sui rapporti che gli intermediari finanziari e le banche intrattengono con la loro clientela.
Il “blitz” congiunto tra la Guardia di Finanza ed il Fisco è probabilmente solo il primo di una lunga serie, visto che è stata la stessa Agenzia delle Entrate a far presente che in futuro saranno pianificate delle nuove campagne di controllo a carico di altre categorie di operatori del settore finanziario. Nell’Archivio dei rapporti finanziari risultano essere censiti la bellezza di 950 milioni di rapporti; il compito della comunicazione spetta, in via telematica, e con cadenza mensile, proprio agli intermediari finanziari ed agli istituti di credito, compresi quelli che in data odierna il Fisco e la Guardia di Finanza hanno passato al setaccio.
[...] La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno effettuato un secondo round di controlli presso filiali di banche estere al fine di verificare se gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nel rispetto degli obblighi che hanno, abbiano adempiuto alle relative comunicazioni, nell’Archivio dei rapporti finanziari, sui rapporto che intrattengono con i clienti. Nel mirino del Fisco e della Guardia di Finanza sono stavolta finite le filiali di banche austriache dopo che il 27 ottobre scorso, invece, erano state passate al setaccio ben settantasei filiali di banche elvetiche o aventi sede in territorio vicino a San Marino. [...]